Les techniques de l’investigation doivent se mettre au service de l’entreprise

Diriez-vous que ces techniques d’investigation sont suffisamment développées aujourd’hui dans les entreprises françaises ? 

Les techniques d’investigation font encore peur dans le secteur privé, en France. Ce mot fait surgir d’innombrables idées reçues, notamment liées à la surveillance des salariés. D’autant qu’historiquement, l’investigation est portée par le pouvoir régalien (police et justice). Les entreprises freinent donc encore à concevoir qu’elles sont susceptibles d’utiliser ces techniques, dans un cadre légal adapté au sein de leur périmètre. 

Les techniques d’investigation font encore peur dans le secteur privé, en France.

À l’inverse, dans les pays anglo-saxons, ces méthodes sont largement plus répandues. Au Royaume-Uni ou aux États-Unis notamment, mais également dans de plus en plus de pays européens, l’entreprise est perçue comme un actif à protéger. Il n’y a donc pas de freins à employer l’investigation, parmi d’autres méthodes, pour assurer sa protection et lutter contre ceux qui mettent en péril la pérennité de l’organisation. 

Dans les pays latins, l’entreprise est vue, au contraire, comme un business à développer en cherchant à maximiser les profits sans penser à limiter les pertes. Dès lors, la gestion du risque apparaît secondaire, et elle ne devient préoccupante que lorsque l’on est confronté à un problème. Par conséquent, on constate, bien souvent, que l’on demande à des personnes de mener des investigations sans qu’elles y aient été formées. Au pied du mur face à un contentieux, l’entreprise est prise de court, et elle demande alors à des auditeurs, des entités juridiques, informatiques ou des services RH de mener l’enquête, sans méthode d’investigation. 

De plus – au-delà de l’essor actuel des attaques cyber –, les obligations légales qui pèsent sur l’entreprise dans la lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, démontrent clairement l’évolution de la prise en compte d’un adversaire délinquant. Cette situation relativement récente pour l’entreprise met en évidence ce besoin de structurer, dans son périmètre, les fonctions susceptibles d’apporter des éléments de réponse, en toute légitimité, face à ces enjeux de résilience. Il ne s’agit pas pour autant de se substituer aux pouvoirs publics, mais au contraire d’apporter – quand cela est nécessaire – un dossier construit selon des techniques communes. Un dossier garantissant l’intégrité de la preuve, pour une meilleure efficacité dans le traitement futur du contentieux (prud’homal, civil ou pénal).

On demande, bien souvent, à des personnes non formées de mener des investigations en entreprise, en les mettant dans une situation difficile par manque de compétences.

Est-ce pour pallier ce problème que vous venez d’ouvrir une formation sur le sujet au sein de l’École supérieure de la sûreté des entreprises (ESSE) ?

Oui, l’idée est précisément de fournir aux stagiaires un cadre méthodologique précis, légal avec des techniques ainsi que des outils d’investigations et de visualisation pour les aider à appréhender cette compétence. Généralement, les équipes au sein des entreprises sont formées à mener des projets pour répondre à des besoins business. Dans l’investigation, il s’agit d’une autre logique qui doit s’apprendre : on collecte des preuves pour établir des faits, qu’ils soient favorables à l’entreprise, ou non, en toute objectivité.

Je vois cette nouvelle formation de l’ESSE comme une première pierre à l’édifice. Grâce à ce certificat – obtenu à l’issue d’une formation de 10 jours –, nous souhaitons fournir les fondamentaux : un encadrement légal, tant sur le droit du travail que la protection des données, des méthodes claires basées sur la gestion et l’analyse de l’information dans l’enquête, qui puissent former des analystes pour mener des investigations solides au profit des responsables fraudes, conformité, contrôle interne, sûreté, RH ou tout dirigeant qui doit défendre le périmètre et la valeur de son entreprise. Par la suite, je pense que d’autres formations pourront être envisagées autour d’outils plus spécifiques, par exemple. Notre ambition au sein de l’ESSE est d’abord que nos stagiaires partent sur de bonnes bases méthodologiques et éthiques pour professionnaliser le cadre des investigations en entreprise.